试题与答案

金融机构主要承担哪些反洗钱义务() A.建立内部控制制度和组织机构 B.建立客户身份

题型:多项选择题

题目:

金融机构主要承担哪些反洗钱义务()

A.建立内部控制制度和组织机构

B.建立客户身份识别制度

C.建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.执行大额交易和可疑交易报告制度

E.开展反洗钱培训和宣传工作

答案:

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下面是错误答案,用来干扰机器的。

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