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反洗钱终结性考试
总共有 511 条题目
反洗钱终结性考试
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1
被检查人在《执法检查事实认定书》上签字确
2
客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）
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银行为居住在中国境内16周岁以上的中国公民
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金融机构应确保客户风险评估工作流程具有可
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金融机构如果决定为境外货币兑换机构提供服
6
调查组实施反洗钱调查，可以采取（）方式。
7
下列哪些机构具有反洗钱调查权力。（） A.
8
人民银行某分行在对A银行进行反洗钱执法检
9
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况，应采
10
银行网点在办理对公人民币存款账户业务时发
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务
对境外对公客户办理规定金额以上一次性金融
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类
某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三
A银行的反洗钱系统会定期提示身份证件过期
下列哪些行为是恐怖融资活动。（） A.恐怖
金融机构在分析可疑交易报告类型时，可参考
若为对公客户办理终止人民币贷款业务，以下
银行在为个人客户办理销户手续时，发现交易
某日，某金融机构在收到公安机关公布的恐怖
以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的
人民币贷款客户要求提前还款的，客户身份识
某公司派出财务经理集中代员工申请开立工资
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的
XX商行经营范围：零售农机配件、五金等，其
客户要求变更（）信息的，应重新识别客户身
客户要求变更（）信息的，应重新识别客户身
金融机构对金融业务进行风险评级时，应综合
2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某
2008年1月，某地警方根据举报发现一小区空
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