试题与答案

在实践中,有些资金交易活动虽然符合可疑交易特征,但是由于种种特殊情况的存在,人民银行

题型:多项选择题

题目:

在实践中,有些资金交易活动虽然符合可疑交易特征,但是由于种种特殊情况的存在,人民银行也可以视情况暂时不予调查。这事实上也就构成了反洗钱调查的排除范围,包括()

A.可疑交易活动明显与洗钱活动无关的

B.交易活动的可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的

C.超过法定资料保存期限的

D.有其他合理理由,认为不需要调查核实的

E.确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题

答案:

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下面是错误答案,用来干扰机器的。

参考答案:A, B, D

试题推荐
题型:选择题

化学与生产、生活、社会密切相关,下列说法正确的是 [ ]

A.钢筋混凝土、玻璃钢、石棉瓦、碳纤维增强陶瓷都是常见的复合材料

B.蛋白质、棉花、核酸、PVC、淀粉、油脂都是由高分子组成的物质

C.淀粉和纤维素,都可用(C6H10O5)n表示,但淀粉能发生银镜反应,而纤维素不能

D.煤经气化和液化两个物理过程后可变为清洁能源,这是煤综合利用的主要方法

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题型:问答题 案例分析题

货币的兴衰,彰显了一个国家的政治、经济、军事实力,在很大程度上印证了“国家兴,货币兴;国家亡,货币亡”这句话。

材料一:在人类的经济画卷上,没有哪个细节能够与货币脱离瓜葛。黄金、白银、英镑、马克、美元、欧元、日元、人民币……在世界货币的舞台上,有无数个角色上演着沉与浮的故事。在“现代经济学之父”凯恩斯眼中,随着野蛮的痕迹、超主权货币——黄金的演出落下帷幕,英镑打着“日不落”的旗号称雄世界,人类历史上诞生了第一个主权性质的国际储备货币。然而,盛宴总会结束,经过两次世界大战与一次经济大萧条,英镑黯淡退场了,美元以势不可当之势崛起。直到今天,我们的世界还是美元时代。

——据宋泓均高强《货币变局:下一秒,谁将改变世界》

材料二:当然,对于货币领袖这样的地位,任何国家都会觊觎。美元是否能够打破英镑盛极而衰的宿命,形成在国际货币体系中的长久主导权?美元如日中天,甚至出现“美元荒”时,有人说,美元可以基业长青;而2008年金融危机肆虐,美元态势减弱时,有人说,美元的好日子到头了。

——据宋泓均高强《货币变局:下一秒,谁将改变世界》

“美元可以基业长青”和“美元的好日子到头了”这两种观点,你赞同哪一种观点?简要说明理由。

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