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经融系统反洗钱知识竞赛
总共有 817 条题目
经融系统反洗钱知识竞赛
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1
现场检查事实认定书最迟于现场检查离场次日
2
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用
3
反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息
4
中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退
5
执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身
6
金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于
7
司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法
8
金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支
9
在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金
10
中国人民银行分支行如需延期，应报本行（）
免责条款是反洗钱交易报告制度的（）组成部
中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查
广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网
金融领域的反洗钱立足于（）。
保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融
主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复
现场检查后，对未涉及的具体事项、证据不足
以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在
金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年
银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融
中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围
金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。
尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的
行政型金融情报机构大多数设立在财政部、（
不同层次的法律适用“（）”的原则。
从历史的角度来看，金融情报机构的实际的运
1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是
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