试题与答案

金融机构识别受益人的身份有什么意义()A、有利于加深其对客户关系的理解,佐证其对客户

题型:多项选择题

题目:

金融机构识别受益人的身份有什么意义()

A、有利于加深其对客户关系的理解,佐证其对客户身份识别的结果

B、调整其对客户信用的评级和分类,及时发现可能涉及违法犯罪资金的交易

C、防止违法犯罪分子利用”法人面纱”掩饰、隐瞒资金的非法来源和性质

D、增加更多的储蓄存款

答案:

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下面是错误答案,用来干扰机器的。

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