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案件防控知识竞赛题库
总共有 2455 条题目
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1
各银行业金融机构和银监部门要对（）引发案
2
各银行业金融机构要改进工作作风，加强调查
3
银行业金融机构应建立（）的奖励制度，强化
4
银行业金融机构根据从业人员（含劳务派遣人
5
各银行业金融机构和银监局要高度重视案防工
6
各银行业金融机构和银监部门要对（）的机构
7
法人银行业金融机构应建立和完善（）等内部
8
银行业金融机构案防工作考核要素至少应当包
9
以下哪条属于泰州市银行业从业人员行为“十
10
银行业金融机构要组织开展（），加强排查信
银行业金融机构要加强内部组织协调，形成（
各银行业金融机构要研究制定年度案防工作计
银行业安保专业委员会为（）等面临问题时提
各银行业金融机构要认真分析案件形势，提高
各银行业金融机构要加大案防工作考核力度，
各级监管机构要及时通报（），提示风险，介
金融机构应积极推动成立银行业安保专业委员
各银行业金融机构要完善安保制度，研究制定
各银行业金融机构要加强对安保类案件（）的
监管机构要做好处罚信息的管理使用，防范因
深入剖析重大案件和典型案例，汇编典型案例
各银行业金融机构要建立健全安保组织架构，
各银行业金融机构要加大对有关管理人员的责
各银行业金融机构要深入剖析重大案件和典型
各银行业金融机构要围绕（）等方面内容开展
以下哪些属于银监会案防工作意见中“多方联
以下哪些属于银监会案防工作意见中“加强组
以下哪些属于银监会案防工作意见中“健全体
以下哪些属于银监会案防工作意见中“及时查
对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工
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