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建行对公客户经理考试
总共有 1262 条题目
建行对公客户经理考试
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1
设备检修时,回路中所有()隔离开关(刀闸
2
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或
3
A公司为钢铁行业龙头企业,是我行重点大客
4
下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有(
5
金融机构因未按照规定履行客户身份识别义务
6
大额交易报告中累计交易金额是指以单一客户
7
某客户因业务需要,搬迁至距其开户网点较远
8
某公司在对外付款时由财务经办人员出票,并
9
某公司日常资金闲置量较大,有投资增值的需
10
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证
金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中
()负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身
人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机
小额无贷户是指无表内表外授信业务、无贷款
反洗钱中所提可疑支付交易,是指交易的金额
发生大额可疑交易的报告时间为交易发生日起
()是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。
渠道是企业销售产品和服务客户的平台,下列
甲公司向外地乙公司采购商品,在办理货款支
我行某外资企业客户,出于内部管理需要,在
某个体户日常货款支付频繁,但客户不愿填写
大额现金收付由建设银行各级机构通过其业务
在柜面产品销售过程当中,除了产品本身的品
在柜面产品销售过程当中,除了产品本身的品
甲公司某业务员到外地出差,出于安全考虑不
某公司日常资金闲置量较大,有投资增值的需
某大型企业因日常收到的商业汇票较多,为加
某学校在我行办理了代发工资业务,并委托我
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