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反洗钱规定
总共有 35 条题目
反洗钱规定
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1
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱
2
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
3
反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事
4
金融机构应当按照（）的原则，妥善保管客户
5
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该
6
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱
7
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内
8
下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，
9
国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履
10
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱
银行机构应对联网核查获得的公民身份信息保
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的
财政部是国务院反洗钱行政主管部门，负责全
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专
（）负责全国的反洗钱监督管理工作。A、国
银行机构在进行联网核查或对相关个人身份证
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行
金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的
银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身
《反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可
如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
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