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反洗钱大额和可疑交易识别题库
总共有 35 条题目
反洗钱大额和可疑交易识别题库
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1
防治流砂的具体措施：是什么？
2
S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本
3
XX商行经营范围为零售农机配件、五金等，其
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某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
6
某面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可
下列交易的发生额都在200万元以上，（）属
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
**商行经营范围为：零售农机配件、五金等，
某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告
某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短
某投资顾问有限公司，注册资本金100万元，
A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某
某面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
2006年2月，在**银行发现一个新客户名称为*
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