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反洗钱基础知识题库
总共有 563 条题目
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1
对偶故事法属于（） A.访谈法 B.调查法
2
中国古代人的等级划分从高到低依次是（）。
3
下列哪家公司的交易既属于大额交易又属于可
4
洗钱的方法有很多种，以下属于常见洗钱方法
5
现代意义上的洗钱概念发端于（）A、20世纪7
6
《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是
7
“一法四令”是指那些（）A、《刑法》、《
8
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易
9
金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒
10
《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为的定
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身
（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
任何单位和个人在履行反洗钱职责或者义务中
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括
请谈谈反洗钱客户身份识别工作可以采取的措
以下说法正确的是（）A、由保险经纪人代缴
销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份
金融机构应确保每一名员工都接受过反洗钱方
《反洗钱法》只适用于在中华人民共和国境内
金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪
金融机构可以通过以下哪些方式进行反洗钱宣
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑
简述金融机构如何进行持续的客户身份识别措
金融机构违反反洗钱法规定，情节严重的，由
金融机构及其工作人员应当对报告（）的情况
我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有8种
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