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内控合规
总共有 79 条题目
内控合规
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1
调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方
2
个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开
3
机构投资人办理任何基金业务须到开立基金账
4
不得发展注册地及经营场所不在收单行所在地
5
委托第三方代为履行识别客户身份的,被委托
6
开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款
7
一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行
8
反洗钱档案资料保存时间至少为5年。()
9
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、
10
对AMLS未提供的符合报送标准的交易数据,网
反洗钱系统管理员仅设在各级行科技部门。(
AMLS是向人民银行和银监局报送大额交易和可
下列()属于外国政要。A.政府首脑 B.重要
遇到下列()项所述的情况时,需对客户身份
我行办理代理保险业务时,遇到下列()项涉
对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容
关于审核法人客户身份资料的规定,下列表述
对开立法人现汇资本金账户的客户进行身份识
公司正式成立并取得()后,才可将临时存款
下列关于数据中心反洗钱档案管理的规定,表
下列关于数据中心反洗钱数据提取、报告和报
下列()可根据需要,定期下载打印有关数据
关于反洗钱核查及登记,下列说法正确的是(
反洗钱信息管理系统(AMLS)网点报告员可由
下列应专夹保管的反洗钱档案包括().A.反
下列()是反洗钱信息管理系统(AMLS)网点
下列()是反洗钱信息管理系统(AMLS)普通
按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规
单笔人民币()以上的现金存款业务,应当核
在进行自然人客户身份识别时,()不能作为
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