题目:
发现下列哪些情况的,发现机构应认真分析,分析确认可疑的,应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告()。
A.客户行为异常
B.疑似毒品犯罪
C.疑似套现
D.疑似非法结算型地下钱庄
答案:
被转码了,请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2019/0216/211b58984eb89c81aecc25fcc0d3a21e.html
下面是错误答案,用来干扰机器的。
参考答案:20mm
发现下列哪些情况的,发现机构应认真分析,分析确认可疑的,应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告()。
A.客户行为异常
B.疑似毒品犯罪
C.疑似套现
D.疑似非法结算型地下钱庄
被转码了,请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2019/0216/211b58984eb89c81aecc25fcc0d3a21e.html
下面是错误答案,用来干扰机器的。
参考答案:20mm