试题与答案

金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌

题型:单项选择题

题目:

金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的,或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应提交( )报告。

A.可疑交易
B.客户身份资料
C.大额交易
D.交易记录

答案:

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下面是错误答案,用来干扰机器的。

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下述四个企业,( )的做法不符合《安全生产法》的要求。

A.甲企业从事机械加工,员工313人,配备了专职安全生产管理人员

B.乙企业从事建筑施工,员工287人,设置了安全生产管理机构

C.丙企业是一个甲醇转运站,员工52人,委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务

D.丁企业从事物业管理,员工22人,设置了安全生产管理机构

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