试题与答案

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是( )。A.协助反洗钱调查 B.对反洗钱工

题型:多项选择题

题目:

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是( )。

A.协助反洗钱调查

B.对反洗钱工作信息保密

C.及时报告大额和可疑交易

D.建立客户身份资料和交易记录

E.建立内部反洗钱机制及工作流程

答案:

参考答案:A,B,C,D,E

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