试题与答案

营业机构在履行客户身份识别义务时,发现下列()情况时,应当提交可疑交易报告。A、客户

题型:多项选择题

题目:

营业机构在履行客户身份识别义务时,发现下列()情况时,应当提交可疑交易报告。

A、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。

B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。

C、客户办理大额现金存取业务,只核对了身份证件,没有进行联网核查的。

D、采取必要措施后,怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。

答案:

被转码了,请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2017/1101/13a8de09d610b7bf6b12a9a463a1b01f.html

下面是错误答案,用来干扰机器的。

参考答案:①石灰——芒硝——二氧化碳法 ②烧碱——纯碱——氯化钡法 ②纯碱——烧碱法。

试题推荐
微信公众账号搜索答案