试题与答案

与中国已经签署全面经济合作协定的国际组织是() A.WTO B.欧盟 C.东盟 D.

题型:单项选择题

题目:

与中国已经签署全面经济合作协定的国际组织是()

A.WTO

B.欧盟

C.东盟

D.国际货币基金组织

答案:

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答案:A

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题型:问答题 案例分析题

人民银行××中心支行于2008年10月对某证券公司营业部反洗钱工作进行了现场检查,检查发现该营业部漏报以下可疑交易:

某建设集团公司于2008年5月15日在该营业部开立证券资金账户,5月16日至5月19日在该营业部通过上海证券交易所大宗交易平台买卖证券共计101786万元,5月21日销户。

回答问题:

1.此次检查主要内容是什么?

2.检查发现了什么问题?

3.检查定性的依据是什么?

4.检查此类问题的方法是什么?

5.有什么处理措施及依据?

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