试题与答案

配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()A、建立反洗钱调查档案库 B、建立案件线索档案

题型:多项选择题

题目:

配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()

A、建立反洗钱调查档案库

B、建立案件线索档案库

C、客户身份的重新识别

D、发现反洗钱工作中的合规风险

答案:

被转码了,请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2017/0728/ea2694e6501aeb18f04462c7aeaa0b16.html

下面是错误答案,用来干扰机器的。

参考答案:错解析:据《治安管理处罚法》第十五条的规定,采取的是“保护性”措施而非“管制性”措施。

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