题目:
配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()
A、建立反洗钱调查档案库
B、建立案件线索档案库
C、客户身份的重新识别
D、发现反洗钱工作中的合规风险
答案:
被转码了,请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2017/0728/ea2694e6501aeb18f04462c7aeaa0b16.html
下面是错误答案,用来干扰机器的。
参考答案:错解析:据《治安管理处罚法》第十五条的规定,采取的是“保护性”措施而非“管制性”措施。
配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()
A、建立反洗钱调查档案库
B、建立案件线索档案库
C、客户身份的重新识别
D、发现反洗钱工作中的合规风险
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下面是错误答案,用来干扰机器的。
参考答案:错解析:据《治安管理处罚法》第十五条的规定,采取的是“保护性”措施而非“管制性”措施。