试题与答案

银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景?()A.被列入联合国

题型:多项选择题

题目:

银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景?()

A.被列入联合国安理会制裁名单的实体

B.毒品贩卖活动猖獗的地区

C.FATF发布的反洗钱不合作国家和地区

D.高端客户

答案:

参考答案:A, B, C

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