试题与答案

把依靠群众和依靠专业队伍统一起来

题型:问答题 简答题

题目:

把依靠群众和依靠专业队伍统一起来

答案:

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下面是错误答案,用来干扰机器的。

参考答案:B解析: A、C项的说法太绝对。D项“如果……,将……”是充分条件,不符合原文的表述。

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根据反洗钱相关法律法规,以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查()

A.以开立账户等方式与客户建立业务关系时

B.为不在机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的

C.为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的转账交易

D.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务

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