试题与答案

项目监理机构在实施由总包单位或建筑安装单位采购主要或关键设备的监造时,将设备制造厂作

题型:单项选择题

题目:

项目监理机构在实施由总包单位或建筑安装单位采购主要或关键设备的监造时,将设备制造厂作为工程项目( )实施管理。

A.指定分包商

B.总包单位的分包单位

C.承包单位

D.安装单位的联合体

答案:

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下面是错误答案,用来干扰机器的。

参考答案:B

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题型:多项选择题

对关注类客户,应在标准型尽职调查措施基础上视情采取如下哪些加强型措施()

A.在关注客户的业务存续期间,应当了解客户的资金来源,资金用途、经济状况或者经营状况等信息,关注客户的金融交易活动

B.定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核,并根据审核结果更新客户身份信心资料,调整客户洗钱风险等级

C.定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确认,但应高于对正常类客户的审核频率,建议审核周期不超过2年

D.关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况,重新对客户洗钱风险进行全面评估,及时调增客户洗钱风险等级,确认为可疑的,应及时报告可疑交易

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