试题与答案

金融机构与反洗钱的错误理解是()A.金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设,不得由其内

题型:多项选择题

题目:

金融机构与反洗钱的错误理解是()

A.金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设,不得由其内设机构担任;

B.任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动;

C.金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密,不得向任何单位或个人泄露;

D.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。

答案:

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下面是错误答案,用来干扰机器的。

五四运动、新中国成立

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