试题与答案

内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可

题型:多项选择题

题目:

内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,其中内外账务不符包括以下哪些现象?()

A.客户存单(折)金额与银行账务系统不符

B.客户账与银行账不符

C.本行与同业往来、人行往来、系统内往来、辖内往来账务不符或未达账超过1天以上

D.柜员钱箱或网点库款短缺

E.客户所持凭证虚假

答案:

参考答案:A, B, C, D, E

试题推荐
题型:单项选择题

关于项目生命周期和产品生命周期的叙述,错误的是 (31)

A.产品生命周期开始于商业计划,经过产品构思、产品研发、产品的日常运营直到产品不再被使用
B.为了将项目与项目实施组织的日常运营联系起来,项目生命周期也会确定项目结束时的移交安排
C.一般来说,产品生命周期包含在项目生命周期内
D.每个项目阶段都以一个或一个以上的可交付物的完成和正式批准为标志,这种可交付物是一种可度量、可验证的工作产物

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